| 
| 
东百老汇街53号汇款代理商杨先生昨日表示，被突检当天遭查扣的四袋现金中，部分是当日及前日所接收的汇款款项，还有一部分是业者的私人款项，总计数十万元，当时都在店内的保险箱内，迄今未获归还。同时被扣的计算机和文件，也尚未取回。
根据法律程序，执法当局需确认所有款项的来源，包括逐一打电话给汇款客户，确认汇款金额和收据一致。这不仅需要较长的时间，也会出现部分款项无法确认的情况。
杨姓业者表示，对于2900元以下的汇款，虽然要留存汇款客户的证件，但是联系方式却由客户自行填写，有的客户可能并未留下真实电话号码，以至于当局无法联系汇款人。他担心类似情形会导致某些汇款无法及时确认，从而无法归还给业者。
东百老汇街53号和55号的汇款代理点，分别代理侨汇通、银星速汇和速汇金这三家汇款公司的业务，目前已全部暂停业务。有汇款公司的亚裔市场代理昨日严厉地表示，一旦业者涉及不法汇款或是与偷渡集团有勾结，将被永久取消代理资格，甚至不会在同一地点委托其它代理商。
在东百老汇街53号被捕的汇款女业者朱淑芳，截至昨日仍然在押，其家属聘请律师数度提出保释请求，都被南区联邦法院拒绝。因其没有合法身分，家属担心她会被纳入递解程序。朱淑芳的弟弟已前往探视过她，其下一步的命运待在法院出庭后甚至判决后才能明朗。
纽约华人社区的汇款业者，在联邦突检后普遍加强了证件查核，这导致5000元左右的大金额汇款明显减少，而许多没有合法身分的无证移民，不敢拿护照及驾照以外的次要证件办理汇款，采取观望态度，直接导致汇款业者的业务量大减。
侨汇通汇款公司的亚裔市场代理张云在提醒代理商严格依照联邦法规经营之际，也告知汇款客户，代理商被查以及款项被查扣，与完成客户的汇款程序无关，概因汇款的计算机手续完成后，中国方面的取款人可即时取款，汇款公司不会终止汇款。至于被查
Read more: 世界新闻网-北美华文新闻、华商信息 - 突检冲击 汇款业营业量大减
您收到此邮件是因为您订阅了 Google 网上论坛的“参考消息(G4G)”论坛。
要向此网上论坛发帖，请发送电子邮件至 go2group@googlegroups.com。
要取消订阅此网上论坛，请发送电子邮件至 go2group+unsubscribe@googlegroups.com。
若有更多问题，请通过 http://groups.google.com/group/go2group?hl=zh-CN 访问此网上论坛。
没有评论:
发表评论